Penningtvättslagen, en utmaning för hela ekonomibranschen

Penningtvättslagen, en utmaning för hela ekonomibranschen Text: Gunnar Jacobson, Partner, Regtech Solutions AB På samma vis som banker och finansbolag, så omfattas bolag som arbetar med ekonomisk rådgivning av de allt tuffare kraven i Penningtvättslagen. Det ställer stora krav på verksamheten, vilket betyder tydliga rutiner och processer för förbättrad kundkännedom och riskkontroll. Media rapporterar om …

Penningtvättslagen, en utmaning för hela ekonomibranschen Read More »