Kundkännedom | Acountec

En digital lösning som hjälper byrån att uppfylla penningtvättslagens krav och uppnå kundkännedom på ett smidigt sätt.

Features:

- Identifiering av företagsledare, ägare och verkliga huvudmän
- Screening av PEP- och sanktionslistor
- Kontinuerlig övervakning med automatiska notiser vid förändringar
- Automatiskt genererade kundfrågor med påminnelser
- Legitimering och signering av kunden ingår i flödet
- Riskanalys och riskbedömning med tydlig överblick
- Full aktivitetslogg för spårbarhet