Penningtvätt: Klarar ni tillsynskraven?

Vad krävs för att en allmän riskbedömning ska hålla vid tillsyn? Länsstyrelsernas senaste iakttagelser visar att många verksamhetsutövares riskbedömningar har omfattande brister så som; otillräcklig identifiering och analys av hot och sårbarheter, svagt motiverade risknivåer samt att riskbedömningar ofta bygger på standardiserade mallar. I detta seminarium analyserar vi myndigheternas konkreta kritik och visar hur ni tillämpar regelverket i en verksamhetsanpassad och heltäckande allmän riskbedömning.