Sedan 2024 står alla redovisningsbolag i Sverige under länsstyrelsens tillsyn kopplat till kundkännedom och penningtvätt. Förutom att detta gör onboardingprocesser längre så blir även det löpande arbetet dyrare för slutkund då det ställs krav på uppföljning och dokumentation av avvikelser.
För en ägare av ett redovisningsbolag så är det också en utmaning att utbilda personal att hitta dessa avvikelser så att indikationer på penningtvätt inte förbises. I dagsläget finns det få verktyg som hjälper redovisningsekonomen att hitta och följa upp en potentiell penningtvätt. Vi vill dela med oss av exempel på hur man spårar penningtvätt i räkenskaperna samt vad vi använder för stödverktyg.
