Löpande stöd inom AML/CTF

Vi erbjuder löpande rådgivning inom åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner.

Vi erbjuder löpande rådgivning och operativt stöd inom åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner. Detta kan omfatta stöd vid kundkännedom, riskklassificering, rapporteringsfrågor, uppdateringar av dokumentation samt dialog inför eller under tillsyn. Det löpande stödet kan även omfatta intern kontroll, uppföljning av arbetet samt stöd vid identifierade brister eller förbättringsåtgärder.

Tjänsten anpassas efter behov och kan fungera som ett komplement till intern kompetens.