Due Compliance

I Due PTL Rådgivare gör man sina penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar av klienter och ärenden i 8 enkla steg. Verktyget är skräddarsytt för rådgivare så som revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, m.fl. Du får stöd för att på ett effektivt och enkelt sätt fullgöra dina lagliga skyldigheter enligt Penningtvätts Lagen (PTL) och följer bl.a. FAR:s, Srf konsulternas, Länsstyrelsens och Revisorsinspektionens vägledningar och krav. Verktyget är framtaget av erfarna jurister i nära samarbete med flera byråer som varit med och gett sina önskemål och testat ut tjänsten. Du gör dina penningtvättskontroller (inkl. KYC) och riskbedömningar av kunder och uppdrag i ett helt digitalt flöde om 8 enkla steg. Verktyget är integrerat med alla nödvändiga externa källor från hela världen och man identifierar sömlöst t ex bolag, verklig huvudman/alternativ huvudman och söker i internationella sanktionslistor, lista över högriskländer, Corruption Perceptions Index (CPI) och PEP-register. I regel tar en penningtvättskontroll inkl. riskbedömning inte mer än några minuter, mer komplexa kontroller kan förstås ta längre tid. Hela processen dokumenteras i en rapport som enkelt sparas ner i ert ärende- och dokumenthanteringssystem och informationen kan flödas över till ert ERP-/affärssystem genom en enkel integration via våra moderna APIer. Kontroller kan göras på bolag såväl som privatpersoner.