Heltäckande verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar enligt Penningtvättslagen
Vi underlättar för dig att fullgöra dina legala skyldigheter enligt Penningtvättslagen och EU:s AML-direktiv.
Våra verktyg är framtagna av specialiserade jurister och används av flera hundra bolag med tusentals användare. Behoven och kraven skiljer sig mellan olika branscher och därför har vi skräddarsydda lösningar för bland andra Advokater, Juristbyråer, Revisorer, Redovisningskonsulter, M&A/Företagsmäklare, Finansiella rådgivare, Begravningsbyråer och Fastighetsmäklare.
Vi kan även hjälpa dig med att upprätta Allmän riskbedömning samt Penningtvättsrutin i enlighet med kraven i Penningtvättslagen.
